Control Interno

Reforzar la estructura de Control Interno por medio de la identificación de riesgos de los procesos críticos, realizando entrevistas, encuestas, talleres de sensibilización, validación de procesos, desarrollo y actualización de los Manuales del Políticas y Procedimientos, su implementación y difusión así como el Diseño de Tableros de Indicadores de Control Interno.

Metodología

ENTORNO DE CONTROL

Identificar el ambiente bajo el cual la gente conduce sus actividades y lleva a cabo sus responsabilidades. Aplicamos encuestas, entrevistas, reuniones y validaciones del proceso.

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

Registrar los riesgos y controles de cada proceso comprendido en el alcance, incluyendo las Políticas, Procedimientos, Formatos, Mapeos, descripciones de puestos, etc.

TALLERES DE RIESGO

Identifica todas aquellas actividades criticas potenciales que constituyan riesgos que impacten los procesos, documentándolos e identificando sus actividades de control.

MONITOREO

Establece actividades de supervisión para asegurar el seguimiento a las Políticas y Procedimientos. Además se definen e implementan indicadores para medir el cumplimiento a las actividades de control interno.

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Beneficios

Identificación y documentación de las actividades de control interno por cada uno de los procesos.
Incrementar el cumplimiento de las Políticas y Procedimientos que ayuden a la empresa a alcanzar sus objetivos.
Asegurar que el personal conozca y cumpla con las funciones y responsabilidades que les correspondan a través de un adecuado entrenamiento y supervisión.
Implementación de Indicadores de Control que permitan evaluar de manera objetiva el cumplimiento a los controles internos.
Disminución del riesgo de fraude o abusos de confianza.